鲁易购代理商涉嫌传销被罚没251万多元：实际控制人曾被立案侦查

　　近日，中新观察注意到一则题为《谭某珍组织、领导传销活动一审刑事判决书》(以下简称：《刑事判决书》)，据该《刑事判决书》显示，山东省兰陵县人民检察院以兰检二部刑诉(2020)35号起诉书指控被告人谭某珍犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。

　　据兰陵县人民检察院指控：2016年4月，沈德同等人成立鲁某道集团，通过山东省鲁某购电子商务有限公司对社会公开发布.鲁某购大众电商创业项目”，以许诺高额回报的方式进行宣传，要求参加人员通过投资一定数额资金成为鲁某购商城会员后，再以购买易铺宝的方式盈利。同时，鼓励会员通过发展下线的方式拉拢其他人员进行投资，根据会员发展下线的人数及所发展下线人员的投资数额，以易会员、易经理、易总监、理事、股东、董事的次序依次晋升，并获得对应级别的津贴、收益。

　　被告人谭某珍自2016年8月份以来在兰陵县参与传销活动发展下线会员4416人，发展层次14层，以其丈夫杨某1的名义发展线下会员295人，发展层次5层，对.鲁某购”项目在兰陵县域内扩大起到较大作用。谭某珍共提现4024142元，扣除股权部分，实际获利2414485.20元。

　　公诉机关认为，被告人谭某珍作为组织者、领导者，以推销商品为名，要求参加者以购买.鲁某购”项目投资理财获得加入资格，并按照三三复制模式组成上下层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谭某珍认罪认罚，融易资讯网（www.ironge.com.cn），建议判处有期徒刑三年九个月，并处罚金。

　　据被告人谭某珍的供述：我知道鲁某道集团、山东鲁某购电子商务有限公司(或杭州鲁商电子商务公司)，2016年8月份经王某1推荐，投资28300元人民币后成为会员。我现在是理事级别，共发展线下层数14层，发展线下会员人数4416人，我从账户里提现2052229元，实际获利745000元人民币。用丈夫杨某1名投资95400元，达到了易总监级别，下线层数5层，下线会员数295人，提现1971913元，实际获利78.7万元。用大女儿杨某2的名字投资了298800元，达到了易会员级别，下线层数1层，下层会员数2人，提现1455元，亏损29.6万元。用小女儿杨某3的名字投了359000元，达到了易会员级别，下线层数1层，下线会员数3人，提现670076元，实际亏损7万元。我用我丈夫杨某1和我这两个女儿杨某2，杨某3的名义投资的事，他们本人都不知道。

　　最终，结合被告人的犯罪事实、犯罪性质和社会危害程度等予以综合考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：

　　一、被告人谭某珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。

　　二、依法追缴被告人谭某珍违法所得人民币2414485.20元，并予以没收，上缴国库。

　　据天眼查显示，杭州鲁商电子商务有限公司(曾用名：山东鲁易购电子商务有限公司)成立于2016年4月13日，注册资本为1000万元，沈想想为法人兼执行董事，2020年6月28日，该公司被.吊销”。

　　此外，据相关媒体报道称，.鲁易购”实际控制人沈德同，也是山东鲁一机械股份有限公司董事长兼总经理，与公司第二大股东沈德刚为兄弟关系。由于沈德同近几年来因经营不善，欠下巨额债务，同时还涉及多起民间借贷纠纷，被诉讼至法院，因其不执行法院判决，其所经营公司固定资产，个人不动产均被冻结，其所参股的临沂鸿宇五交化有限公司，以及民间资本借贷公司的股权也被法院冻结，企业也因此被列为失信企业，沈德同也被列入.被执行人”。